Δεσμεύονται οριστικά οι λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo

από **AETOS** 27/11/2018, 9:38 am

Δεσμεύονται οριστικά οι λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo Tlo0j10

Την οριστική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της εταιρείας Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, αποφάσισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Η δέσμευση των λογαριασμών θα ισχύει έως το τέλος της έρευνας καθώς διερευνάται ενδεχόμενη τέλεση αξιοποίνων πράξεων μέσω συμβάσεων επιχειρήσεων συμφερόντων του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου.

Τονίζεται δε ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος είχε αποφασίσει το «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, αλλά και των εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση του κυκλώματος με την πώληση ακινήτων σε Κινέζους, προκειμένου να λάβουν την χρυσή βίζα.

Σύμφωνα με την έρευνα των Κινεζικών αρχών, δεν αποκλείεται οι αγοραπωλησίες των ακινήτων, μέσω της χρήσης POS, να έφτασαν τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Κίνα είχαν επιβληθεί capital controls.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ