Υπόθεση Siemens: Γιατί έκλεισαν ξαφνικά οι λογαριασμοί Καραβέλα

Η ροή του χρήματος στη δαιδαλώδη υπόθεση της Siemens με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ να έρχονται στη χώρα μας και αστραπιαία, εν μία νυκτί, να κλείνουν ή να αλλάζουν χέρια μόλις ο εισαγγελέας …. έπιανε δουλειά, αποτυπώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας.

Κεντρικό πρόσωπο, αν και φυγόδικος, το πρώην στέλεχος της Siemens Χρήστος Καραβέλας ο οποίος ξαφνικά το 2008 ρευστοποίησε όλους τους λογαριασμούς που διατηρούσε στην Ελλάδα από το 1991, τους έκλεισε και μετέφερε τα χρήματα σε λογαριασμούς της συζύγου του, σε άλλη τράπεζα. Μία κρίσιμη λεπτομέρεια στην κίνηση αυτή του κ. Καραβέλα ήταν εκείνη όμως που απασχόλησε το δικαστήριο καθώς εγείρει πολλά ερωτήματα…

Λίγο πριν ρευστοποιηθούν οι λογαριασμοί Καραβέλα, ο εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου που άρχισε να ερευνά την υπόθεση της Siemens απέστειλε φαξ προς όλες τις τράπεζες προκειμένου να ενημερωθεί για την κίνησή τους καθώς θα προχωρούσε σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Όλα αυτά προέκυψαν κατά την κατάθεση του στελέχους της τράπεζας HSBC στην Ελλάδα, Κατερίνας Μαρμαρά η οποία εκτός από επαγγελματική συνεργασία με το Χρ. Καραβέλα διατηρούσε και φιλικές σχέσεις μαζί του αλλά και με την οικογένειά του.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε σε μεγάλα ποσά που διατηρούσε σε λογαριασμούς στην τράπεζα , ο Χρήστος Καραβέλας από το 1991 και μετά, αλλά και στις επενδύσεις που έκανε, με αποτέλεσμα να τον χαρακτηρίζει ως «έναν κερδοφόρο και εξαιρετικό πελάτη». Για το λόγο αυτό, όπως είπε, η τράπεζα HSBC τον διευκόλυνε, συστήνοντας την Barclays στο Λονδίνο προκειμένου να μεταφέρει χρήματα σε λογαριασμούς σε εξωχώρια εταιρία με έδρα τις Παρθένες Νήσους και ακολούθως να αγοράσει μέσω αυτής ακίνητο στον Παρνασσό.

Σύμφωνα με την κ. Μαρμαρά , ο Καραβέλας εκμεταλλευόμενος το “νόμο Αλογοσκούφη” για επαναπατρισμό χρημάτων , μετέφερε το 2004 στην τράπεζα ποσό περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο δημιούργησε έναν κεντρικό λογαριασμό και στην συνέχεια προθεσμιακούς με δικαιούχους τον ίδιο και κάθε μέλος της οικογένειας του.

Ωστόσο, όλως …ξαφνικά, στις 14 και 15 Μαίου 2008, ο Χρ. Καραβέλας έκλεισε όλους τους λογαριασμούς γιατί, όπως είπε η μάρτυρας, «θύμωσε όταν η τράπεζα αρνήθηκε να του δώσει ένα μεγάλο ποσό που είχε ζητήσει μία μέρα πριν κλείσει τους λογαριασμούς».

Η κ. Μαρμαρά απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις της έδρας είπε ότι ενδεχομένως μετά την εντολή Αθανασίου η ίδια η τράπεζα να θέλησε “να διώξει τον πελάτη” για να λάβει την απάντηση του προέδρου: “όπως φαίνεται εδώ, δεν “έδιωξε” τον πελάτη αλλά τον διευκόλυνε να πάρει τα χρήματα αλλού”.

Σύμφωνα με την Εισαγγελέα αλλά και την πολιτική αγωγή ,που επικαλέστηκαν τους ισχυρισμούς της κατηγορουμένης συζύγου του Χρήστου Καραβέλα, τα επίμαχα χρήματα , που στο μεταξύ όπως είπε η κ. Μαρμαρά μπορεί και να ξεπερνούσαν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, κατέληξαν στην Ουρουγουάη.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ